24.11.2022 года в дежурную часть 17 отдела полиции УМВД России по Калининскому району г. СПб поступило заявление от представителя по доверенности АО «Тинькофф Банк», в котором он просит привлечь к установленной законом ответственности группу неустановленных лиц, которые в период времени с 00.00 04.03.2021 года по 24.00 15.07.2022 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения и извлечения материальной выгоды от совершенного преступления, действуя умышленно, путем обмана АО «Тинькофф Банк», в выполнении и соблюдении условий программ лояльности по выплатам клиентам денежных сумм в виде кэшбека за приобретение товаров у партнеров Банка, совершали неоднократные повторяющиеся фиктивные действия, а именно покупки различных товаров на сайтах партнеров без цели дальнейшего пользования, с целью последующего возврата товаров и оплаченных за данный товар денежных средств, и получения начисленных Банком на их счета необоснованных сумм кэшбека, в дальнейшем неподлежащие компенсации партнёрами, которые похищали и распоряжались ими по своему усмотрению, тем самым причинили имущественный ущерб банку в размере 4 399 341.60 рублей, что является особо крупным размером.

24.11.2022 года по данному факту следователем СУ УМВД России по Калининскому району г. СПб было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска 17 отдела полиции УМВД России были установлены и задержаны лица в количестве 14 человек, возможно причастных к совершению указанного преступления.

В отношении 4 участников преступной группы избрана мера пресечения в порядке ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания лиц, имеющих отношение к настоящему уголовному делу, а также по выявлению иных лиц, причастных к совершению указанного преступления.